Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR fac miercuri dimineata 24 de perchezitii in judetele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramures si Mehedinti, la mai multe persoane fizice si juridice si la sediile societatilor implicate in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. 25 de persoane vor fi audiate in acest caz.

Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2012 – 2014, administratorii a patru societati comerciale din judetele Ilfov si Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operatiuni comerciale inexistente, sustinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atesta vanzarea-cumpararea de concentrat cuprifer, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.

Conform sursei citate, valoarea relatiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridica la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenta de legalitate a operatiunilor comerciale, plata s-ar fi facut prin transfer bancar, in conturile societatilor emitente, insa banii ar fi fost retrasi si remisi ulterior reprezentantilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane.

Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor catre bugetul de stat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.